Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

0 18

Bloomberg: банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России «Быть россиянином в Дубае стало сложнее», — рассказали Bloomberg юристы. Местные банки требуют больше документов для открытия счетов и оформления переводов из-за санкций, счета россиян блокируются

Банки Объединенных Арабских Эмиратов ужесточили контроль за счетами российских компаний из-за усиления давления со стороны США по вопросу соблюдения международных санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на несколько бизнесменов и консультантов.

Проведение банковских операций для российских компаний становится все сложнее, случаи отказов участились из-за стремления властей ОАЭ не подвергать себя лишнему риску. Кроме того, чиновники Эмиратов стремятся закрыть «очевидные пробелы» в исполнении санкций из-за намерения выйти из «серого списка» Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Банки ОАЭ начали требовать от россиян дополнительную документацию и порой блокируют счета, запрашивая обоснование перевода или сведения о происхождении средств.

Некоторые крупные российские компании ищут альтернативы банкам в Эмиратах. По словам собеседника агентства, действия надзорных ведомств ОАЭ и санкции США вынудили некоторые компании перевести торговлю в другие юрисдикции.

Собеседник агентства среди чиновников из ОАЭ подчеркнул, что власти неизменно привержены «борьбе с экономическими преступлениями», а также «разрушению незаконных сетей как внутри страны, так и за рубежом».

«С точки зрения соблюдения финансового законодательства быть россиянином в ОАЭ стало намного более трудно, и ситуация становится все сложнее. Некоторые банки, которые ранее принимали платежи из России, теперь прекратили подобные транзакции», — рассказала агентству дубайский консультант по банковским счетам и трансграничным сделкам Дарья Невская.

Арабские Эмираты не вводили санкции против Москвы, однако выступали против военных действий на Украине и призывали стороны вернуться за стол переговоров. Также ОАЭ оказывают Украине финансовую и гуманитарную помощь.

Как писала весной Financial Times, дипломаты из Евросоюза, Великобритании и США обращались к ОАЭ, «чтобы разъяснить широкий спектр их торговых ограничений и оказать давление на официальных лиц ОАЭ» с целью ограничения экспорта в Россию. К середине ноября эмиратские власти согласились ограничить реэкспорт в Россию ряда товаров, которые можно использовать в военных целях на Украине, выяснил Bloomberg.

Москва призывает к отмене подобных ограничений, называя их незаконными и неэффективными. Президент Владимир Путин предупреждал, что санкции останутся надолго, однако Кремль отмечал, что они не работают так, как задумывалось.


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

Поделиться Поделиться Вконтакте Одноклассники


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

Главное для большого бизнеса СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами


                    Банки ОАЭ ужесточили контроль за соблюдением санкций против России

, ПАО Сбербанк

Источник: www.rbc.ru

Leave A Reply

Your email address will not be published.